Ведущий специалист в области финансового мониторинга

Обязанности

Задачи: - анализ деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД ФТ; - анализ отчетности и другой информации в целях выявления признаков проведения поднадзорными организациями и их клиентами подозрительных и непрозрачных операций, в том числе с электронными средствами платежа юридических и физических лиц, операторов информационных систем и операторов обмена цифровыми финансовыми активами, цифровыми валютами (в том числе криптовалютами); - ежедневный мониторинг движения денежных средств по счетам клиентов кредитных организаций; - подготовка сводной аналитической информации о вовлеченности кредитных организаций и их клиентов в проведение подозрительных операций; - подготовка презентационных материалов, аналитических записок; - подготовка писем в структурные подразделения и переписка с поднадзорными организациями. Требования: - высшее образование (экономическое, юридическое); - опыт работы в сфере анализа деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на предмет наличия рисков ОД ФТ; - знание основ экономического анализа деятельности кредитных организаций, основных практик применения законодательства по ПОД/ФТ/ФРОМУ, валютному регулированию и валютному контролю; - знание Федерального закона 115-ФЗ О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма ; - знание иных нормативных правовых актов Российской Федерации в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, осуществления банковской деятельности, деятельности некредитных финансовых организаций, исполнительного производства, бухгалтерского и налогового учета; - знание основ гражданского, банковского, таможенного, налогового законодательства Российской Федерации, законодательства об административных правонарушениях, основ международного права; - знание принципов и систем организации бухгалтерского и статистического учета. Условия: - получение уникального опыта в мегарегуляторе; - возможности профессионального и карьерного развития; - привлекательная система мотивации; - широкий социальный пакет; - корпоративное обучение; - удобное расположение офиса.