Ведущий специалист отдела сопровождения клиентов управления по работе с корпоративными клиентами

Описание

- знание основ гражданского и банковского права; - знание положений, указаний, инструкций, приказов и других руководящих документов Банка России по вопросам расчетно-кассового обслуживания, в том числе, открытия/закрытия банковских счетов, правил национальной платежной системы, порядка проведения идентификации клиентов в целях противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, а также порядка взаимодействия с налоговыми, правоохранительными, судебными органами и иными государственными органами, по вопросам представления информации с учетом действующего законодательства Российской Федерации и нормативными актами Банка России

Требования

Наличие высшего образования по направлению деятельности Отдела

Обязанности

- прием документов для открытия банковских счетов юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям и пр. - проверка надлежащего оформления представленных документов для открытия банковских счетов - проверка наличия оснований для отказа в заключении договора банковского счета (договора комплексного банковского обслуживания) - оформление договора банковского счета (договор комплексного банковского обслуживания) - проверка наличие оснований для прекращения (расторжения) договора банковского счета (договора комплексного банковского обслуживания) - формирование и ведение юридических дел клиентов - ведение базы данных Справочник клиентов (Главная книга - РКО - RS-bank) при открытии банковских счетов - подготовка ответов по запросам правоохранительных, налоговых, таможенных, судебных и иных органов - иные обязанности в соответствии с должностной инструкцией