Специалист отдела мониторинга сомнительных операций

Описание

Высшее образование (экономическое, юридическое); Аналогичный опыт работы; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга; Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).

Требования

Работа в офисе, 5/2 с 9 до 18 Ближайшие станции метро - м. Проспект мира / Цветной бульвар / Достоевская (пешая доступность от всех станций); Оформление в соответствие с ТК РФ, соц. пакет, ДМС со стоматологией через 3 месяца работы; Расширенный соц. пакет для кандидатов с ограниченными возможностями.

Обязанности

Выявление сомнительных операций, проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.