Локация

Главный специалист по ПОД/ФТ

Роял Кредит Банк
Владивосток Опыт работы от 1 года Постоянная занятость Полный день
Поделиться

Описание

Обязанности:

  • осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления подозрительных операций;
  • проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
  • разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
  • взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
  • проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона 115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из
  • осуществление мониторинга операций Клиентов Банка с целью выявления подозрительных операций;
  • проведение комплексного анализа деятельности и/или операций Клиентов, с оформлением в установленном порядке результата проведенного анализа;
  • разработка технического задания для внедрения новых процедур, отчетов и мер контроля, согласно методическим рекомендациям, типологиям и т.д. Банка России и Росфинмониторинга для выявления операций клиентов, обладающих подозрительными признаками;
  • взаимодействие в пределах своей компетенции с Банком России, Росфинмониторингом, другими органами государственной власти при подготовке ответов на письменные запросы о выполнении Банком требований законодательства в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ;
  • получение запросов Росфинмониторинга, подготовка и предоставление информации и сведений по запросу уполномоченного органа;
  • проведение работы по своевременному получению Банком и обработке справочников и перечней, необходимых для целей исполнения Федерального закона 115-ФЗ, размещаемых в Личном кабинете Банка на сайте Росфинмониторинга, направленных в Банк через ТУ Банка России, а также по выявлению среди клиентов Банка лиц из таких справочников и перечней;
  • исполнение обязанностей Ответственного сотрудника по ПОД/ФТ на период его отсутствия.


Требования:

  • высшее юридическое экономическое образование.
  • опыт руководства отделом, иным подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее одного года
  • в случае отсутствия указанного образования - опыт работы в сфере ПОД/ФТ не менее двух лет или опыт руководства подразделением кредитной организации, связанным с осуществлением банковских операций, не менее двух лет
  • внимательность, ответственность, аналитические способности


Условия:

  • пятидневная рабочая неделя с возможностью выбора графика работы: с 09:00 до 18:00, или с 08:00 до 17:00, или с 08:30 до 17:30
  • комфортное рабочее место в современном офисе, современное программное обеспечение
  • официальное трудоустройство с первого дня работы и социальные гарантии согласно ТК РФ
  • регулярное корпоративное обучение и корпоративные мероприятия
  • отдельную охраняемую парковку рядом с офисом.

Итоговый размер заработной платы обсуждается на собеседовании.

месяц назад Источник: rabota.ru
Рекомендуемые вакансии
от 90 000 руб.
  • сеть магазинов Красное и Белое
  • Владивосток
... белое" приглашает на вакансию "Главный специалист отдела по документообороту". Обязанности: ... Контроль деятельности специалистов: выполнение задач и целевых ... контроля за ежедневными операциями специалистов (опыт управления и администрирования ...
12.03.2025
от 90 000 руб.
60 000 - 80 000 руб.
  • АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
  • Владивосток
... , нормы служебной этики; знать законодательство Российской Федерации о местном самоуправлении, иметь навыки работы в программных комплексах. Условия Социальный пакет. Прохождение муниципальной службы по ведущей должности - главный специалист 1 разряда.
18.02.2025
60 000 - 80 000 руб.
60 000 - 80 000 руб.
  • АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА
  • Владивосток
... ; знать законодательство Российской Федерации о местном самоуправлении, иметь навыки учета судебных актов, представительства в судебных органах. Условия Социальный пакет. Прохождение муниципальной службы по ведущей должности - главный специалист 1 разряда.
13.03.2025
60 000 - 80 000 руб.