Главный специалист отдела финансового мониторинга
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК (РОССИЯ)"- от 160 000 руб.
- до 160 000 руб.
Описание
Высшее образование (экономическое, юридическое); Аналогичный опыт работы в банке именно в подразделении финансового мониторинга ; Знание законодательства РФ по линии ПОД/ФТ, 115-ФЗ, 499-П, 5861-У (4936-У, 4077-У), 764-П, нормативные документы и письма ЦБ РФ по линии финансового мониторинга; Английский язык средний уровень (понимание общего смысла писем без деталей).Обязанности
Выявление операций подлежащих обязательному контролю , проводимых физическими лицами, юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями; Подготовка запросов для клиентов и анализ предоставленных клиентом документов; Подготовка и направления ФЭС в Росфинмониторинг; Участие в написание методических рекомендаций сотрудникам банка по вопросу 115-ФЗ.
день назад
Источник: trudvsem.ru
Рекомендуемые вакансии
125 000 - 125 000 руб.
... приветствуется Обязанности Ежедневный онлайн мониторинг операций клиентов и анализа ... и законность проводимых операций). Мониторинг операций в целях выявления ... , относящихся к компетенции Службы финансового мониторинга. Участвовать в подготовке отчетов ...
12.03.2025
100 000 - 110 000 руб.
Описание Высшее образование экономическое или юридическое образование. Опыт работы в отделе ПОД/ФТ не менее 2-х лет. Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ. Знание английского языка (желательно). Знание операционной системы Диасофт (желательно). ...
03.02.2025
Главный специалист отдела финансово-экономического сопровождения физкультурно-спортивных организаций
100 000 - 100 000 руб.
... Обязанности осуществлять разработку мониторингов для обеспечения методического сопровождения ... спортивной подготовки) ведение мониторингов. Осуществлять сбор, обработку ... вопросам, относящимся к работе отдела; рассматривать письма, запросы, ... к ведению отдела
25.03.2025