Комплаенс-специалист / Менеджер по комплаенсу (знание 115-ФЗ, банковская сфера)

Описание

КОНТШИП-ЭКСПРЕСС ваш надежный партнер в мире глобальных перевозок уже более 13 лет.

Мы создаем мосты между континентами, превращая расстояния в возможности, а сложности в безупречный результат.

С 2010 года наша команда профессиональных логистов, аналитиков и технологов воплощает в жизнь амбициозные проекты, доставляя грузы от двери к двери через моря, границы и часовые пояса. Наш опыт это тысячи успешно реализованных маршрутов, десятки стран-партнеров и репутация компании, для которой не существует слова невозможно .

Почему выбирают нас?

Глобальный охват: от тонных контейнеров до срочных авиаперевозок мы работаем с любыми объемами и направлениями.

Надежность как стандарт: страхование, мониторинг в режиме 24/7 и прозрачная отчетность ваш груз в безопасности.

Инновации в деталях: Цифровые платформы для трекинга, AI-оптимизация маршрутов и персональный менеджер для каждого клиента.

Партнерство, а не услуги: Мы не просто доставляем грузы мы строим долгосрочные отношения, учитывая специфику вашего бизнеса.

От нефтегазовой отрасли до e-commerce, от срочных медицинских поставок до проектной логистики мы говорим на языке ваших задач.

КОНТШИП-ЭКСПРЕСС : там, где ваш успех начинается с идеальной доставки.

В настоящее время в нашу команду мы ищем Комплаенс-специалист / Менеджер по комплаенсу (знание 115-ФЗ, банковская сфера)

Мы ищем опытного специалиста по комплаенсу с экспертизой в 115-ФЗ , способного не только проводить проверки контрагентов, но и анализировать деятельность компаний группы на предмет AML-рисков , а также разрабатывать меры по их снижению для банков-партнеров.

Ключевые требования:

• Опыт работы в комплаенсе, финансовом мониторинге, AML/CFT (банк, платежные системы, юр. фирмы, аудит).
• Глубокое знание 115-ФЗ , требований ЦБ РФ, ФАТФ, международных AML-стандартов.
• Навыки проверки не только контрагентов, но и внутренней деятельности компаний на соответствие AML-нормативам.
• Опыт взаимодействия с банками по вопросам снижения рисков (подготовка пояснений, ответов на запросы).
• Умение анализировать бизнес-модели, схемы работы, денежные потоки на предмет уязвимостей с точки зрения 115-ФЗ.
• Знание документооборота (договоры, акты, УПД) и понимание, как их структура влияет на AML-риски.
• Навыки работы с скрининговыми системами (СПАРК, Контур-Focus, BIFIT и др.).

Основные обязанности:

1. AML-анализ и контроль деятельности группы компаний

• Проведение комплексных проверок операций и бизнес-процессов компаний группы на соответствие 115-ФЗ.
• Выявление схем, которые могут вызвать вопросы у банков .
• Разработка рекомендаций по оптимизации процессов для снижения AML-рисков (изменение договорных схем, документооборота, структуры расчетов).

2. Работа с банками и регуляторами

• Подготовка пояснительных писем, ответов на запросы банков по операциям компаний группы.
• Участие в переговорах с банками по вопросам блокировок, отказах в обслуживании.
• Разработка внутренних регламентов и политик для соответствия требованиям банков-партнеров.

3. Управление документооборотом

• Контроль за оформлением договоров и закрывающих документов (взаимодействие с юр. отделом и бухгалтерией).
• Проверка наполнения и структуры документов с точки зрения AML-рисков (наличие "красных флагов").
• Ведение реестра и архива документов для оперативного предоставления банкам по запросу.

Условия:

• Оклад 80 000 + после прохождения испытательного срока, обсуждается премия
• Официальное оформление по ТК РФ
• 100% белая зарплата без задержек
• Дружный и молодой коллектив, нацеленный на результат
• Удобный график 5/2: с 09:00 до 18:00 Удаленного формата!
• Оплачиваемая связь, отпуск, больничные

Идеальный кандидат:

• Специалист с опытом в банковском комплаенсе, финмониторинге или AML-аудите .
• Аналитик и переговорщик , способный не только находить риски, но и предлагать решения.
• Готовый работать на стыке юриспруденции, финансов и операционной деятельности .

Готовы рассмотреть резюме с подробным описанием релевантного опыта !