Главный специалист службы финансового мониторинга ПОД/ФТ

Описание

Необходимые знания: Знания работы подразделений по работе с клиентами и других подразделений Банка, осуществляющих совершение банковских операций и иных сделок в соответствии с законодательством РФ; Знаниях нормативных документов Банка России и банковского законодательства в области ПОД/ФТ; 115-ФЗ и Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ; Знания отчетности для уполномоченного органа (порядков и сроков составления отчетности в области ПОД/ФТ); Знание структуры Банка, бизнес-процессов и технологии предоставления банковских продуктов. Необходимые навыки: Навыки участия в разработки и актуализации Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ Навыки анализа сведений об операциях с денежными средствами или иным имуществом, связанных с ОД/ФТ; Участие в реализации программ обучения разработки плана обучения, практических занятий, осуществления практических занятий, проведение проверки знаний; Участие в процессе по взаимодействия с контролирующими органами

Требования

На время декретного отпуска основного сотрудника

Обязанности

Выполнение программ и мероприятий, связанных с осуществлением внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма (ПОД/ФТ). Участие в организации устойчивого постоянного функционирования системы внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ в Банке. Участие в разработки Правил внутреннего контроля по ПОД/ФТ и процедур по ПОД/ФТ. Своевременная и качественная подготовки отчетности в области ПОД/ФТ, контроль подготовленной отчетности и передачи ее в уполномоченный орган. Реализация принципа Знай своего клиента . Выявление операций/сделок, подлежащих обязательному контролю и контроль за их выявлением в подразделениях банка. Выявление необычных операций/сделок и контроль за их выявлением в подразделениях Банка. Участие во внедрении и реализации риск-ориентированного подхода по ПОД/ФТ. Участие в разработке комплекса мер, направленных на исключение вовлеченности Банка в осуществление ПОД/ФТ и контроль за реализацией. Участие в организации процесса работы Отдела с учетом требований обеспечения информационной безопасности Банка. Выполнение задач и функций с учетом требований политики информационной безопасности Банка.